Pro\u0111ite kroz pitanja na sledec\u0301oj kontrolnoj listi: proverite da li ima odgovarajuc\u0301ih odgovora i da je dokumentacija uvek a\u017eurna, retko c\u0301e doc\u0301i do velikih iznena\u0111enja<\/li>\n<\/ul>\n1. Op\u0161te informacije<\/span><\/p>\n\n- Opseg privredne aktivnosti u relevantnom periodu<\/li>\n
- Krajnje korisno vlasni\u0161tvo (uklju\u010duje grafikon)<\/li>\n
- Mesto efektivnog menad\u017ementa (sastanci odbora, dosijei)<\/li>\n
- Kakav je bio odnos sa kompanijom CCC?<\/li>\n<\/ol>\n
2. Ugovori \/ usluge<\/span><\/p>\n\n- \u00a0Da li je gospodin UBO bio zaposlen u kompaniji u tom periodu<\/li>\n
- Ako da,\n
\n- na kojoj lokaciji je obavljano zaposlenje<\/li>\n
- obezbediti podelu prihoda od zaposlenja<\/li>\n
- Po\u0161aljite kopiju isplacenih doprinosa i poreske deklaracije<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Objasnite da li je bilo dodatnih koristi ili dodataka<\/li>\n
- da li je postignut dogovor za usluge gospodina UBO kompaniji; da li su njemu ili povezanim strankama isplac\u0301ene rezerve?<\/li>\n
- Molimo prilo\u017eite pratec\u0301u dokumentaciju<\/li>\n<\/ol>\n
3. Poslovne transakcije<\/span><\/p>\n\n- \u00a0Da li je bilo nekih poslovnih transakcija sa CCC-om?<\/li>\n
- Ako da,<\/li>\n<\/ol>\n
\n- pru\u017eiti pregled svih poslovnih transakcija<\/li>\n
- dostaviti odgovarajuc\u0301e ra\u010dune<\/li>\n
- Navedite na kojim ra\u010dunima se ove transakcije odra\u017eavaju u knjigovodstvu<\/li>\n
- Obave\u0161tavajte o drugim transakcijama koje je kompanija mo\u017eda preduzela, uklju\u010dujuc\u0301i direktno gospodina UBO-a ili direktno<\/li>\n
- Ako je primenljivo, obavestite ko je potpisao sporazume<\/li>\n
- Obavestite da li se ra\u010dunovodstvo vodi u prostorijama vase kompanije ili externo<\/li>\n<\/ul>\n
4. Plac\u0301anja<\/span><\/p>\n\n- \u00a0Informacije o formalnostima koje se koriste za zaklju\u010divanje transakcija izme\u0111u kompanije i gospodina UBO ili CCC<\/li>\n
- Podela svih nepodmirenih dugovanja prema gore navedenim stranama i tokom relevantnog perioda<\/li>\n
- Informacije o tome kako je izvr\u0161ena svaka uplata (banka, gotovina, kreditna kartica itd.)<\/li>\n
- Informacije ko je izvr\u0161io i odobrio plac\u0301anja<\/li>\n<\/ol>\n
5. Krediti<\/span><\/p>\n\n- detalji ugovora (svrha, zajmodavac, period, iznos, kamate)<\/li>\n
- Da li su zajmoprimci i zajmodavci povezane stranke?<\/li>\n
- Kako je napravljen \/ plac\u0301en kredit (banka, gotovina, transfer imovine)?\n
\n- sa kojeg ra\u010duna ga je uplatio zajmodavac (IBAN)?<\/li>\n
- na koji je ra\u010dun primio du\u017enik (IBAN)?<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Garancija i uslovi garancije<\/li>\n
- \u00a0Plac\u0301anje kamate: iznosi i datumi<\/li>\n
- Otplata: Iznosi i datumi celokupne ili delimi\u010dne otplate<\/li>\n
- \u00a0Informacije o finansiranju zajma<\/li>\n<\/ol>\n
6. Poslovna veza<\/span><\/p>\n\n- \u00a0Kojom prilikom se dogodio kontakt sa kompanijom CCC?<\/li>\n
- Koje su druge kompanije tra\u017eile konkurentne ponude za planirane usluge? Za\u0161to je izabran ovaj dobavlja\u010d? Da li je to dokumentovano?<\/li>\n
- \u00a0Kakve ekonomske koristi su dovele do odnosa sa ovom kompanijom?<\/li>\n
- Ko su bili dobavlja\u010di pre ovog izbora? \u0160ta je bio razlog za promenu?<\/li>\n
- Da li je kompanija tra\u017eila informacije o pouzdanosti strane kompanije? Od kada je ova kompanija registrovana kao obveznik PDV-a? Ko se obratio, koje informacije su primljene?<\/li>\n
- Navedite izvod iz trgova\u010dkog registra i adresu akcionara<\/li>\n
- Koja je profesija i obrazovanje menad\u017ementa specifi\u010dno za industriju?<\/li>\n
- Kako se organizuje strani posao?<\/li>\n
- Koju veb lokaciju ima kompanija?<\/li>\n
- U kojim se registrima industrije mo\u017ee pronac\u0301i kompanija?<\/li>\n<\/ol>\n
7.\u00a0Dokaz o uslugama<\/span><\/p>\n\n- Kako je zaklju\u010den ugovor sa dobavlja\u010dem?<\/li>\n
- Kako je dobavlja\u010d dokazao da su usluge zaista izvedene?<\/li>\n
- Kako su usluge stvorile vrednost za kompaniju?<\/li>\n
- Kako su dokumentovane slu\u017ebe (rokovi, protokol sastanka, izve\u0161taji itd.)?<\/li>\n
- Koja su fizi\u010dka lica pru\u017eala usluge, navedite imena, adrese i kvalifikacije?<\/li>\n
- Kako i kada su usluge plac\u0301ene<\/li>\n
- Ko je krajnji korisnik ovih isplata?<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pretpostavimo kao polazi\u0161te da postoji poreska kontrola kod poslovnog partnera. Strani organ propituje fakturu ili postoji zahtev trec\u0301ih zemalja za saradnjom; \u0161alju standardizovani prvi upitnik koji mo\u017ee sadr\u017eavati \u010dak i trik pitanja na koja se ne mo\u017ee pravilno odgovoriti (npr. \u201ekoja je bila otkupna cena va\u0161eg dobavlja\u010da?\u201c Pro\u0111ite kroz pitanja na sledec\u0301oj kontrolnoj listi: proverite […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"yst_prominent_words":[3731,737,2001,3726,3729,3736,2201,3757,3738,3735,3756,3759,3723,3727,3730,3720,3758,3755,2019,3761],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13045"}],"collection":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13045"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13045\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14722,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13045\/revisions\/14722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=13045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}