Usagla\u0161enost, usluge imenovanja i fiducijarno upravljanje su me\u0111usobno povezane i postoji kompromis izme\u0111u povjerljivosti, tro\u0161kova i sigurnosti.<\/p>\n
Zakonodavstvo protiv pranja novca: osobe ili kompanije koje djeluju kao finansijski posrednici moraju ispunjavati zakonske zahteve, a to sprovodi dr\u017eava uz prijetnju sankcijama. Po\u0161to nismo odlu\u010dili o zakonu i ne mo\u017eemo ga promeniti, na\u0161e mi\u0161ljenje o zakonima je irelevantno.<\/p>\n
Stoga, pitamo na\u0161e klijente: nemojte sa nama raspravljati o zakonima o pranju novca, vec\u0301 pripremite informacije za popunjavanje dokumenata:<\/p>\n
\u2022 Donesite kopiju paso\u0161a \/ li\u010dne karte
\n\u2022 Popunjavanje obrasca za progla\u0161enje stvarnog vlasnika
\n\u2022 Popunjavanje obrasca \u201eprofil poslovanja\u201c: poreklo imovine i kori\u0161c\u0301enje imovine, obja\u0161njenje va\u0161ih poslovnih aktivnosti
\n\u2022 Popunjavanje obrasca o riziku od pranja novca
\n\u2022 Informi\u0161ite nas o promenama osoba ili promenama u poslovanju, tako da organizacija, koja povremeno vr\u0161i preglede o pranju novca, nec\u0301e nac\u0301i nikakva odstupanja izme\u0111u informacija u obrascima i stvarnim transakcijama. Na Malti, Zakon o spre\u010davanju pranja novca i Propisi o spre\u010davanju pranja novca i finansiranja terorizma dopunjeni su procedurama sprovo\u0111enja koje je izdao FIAU. Procedure sprovo\u0111enja obezbe\u0111uju tuma\u010denje i treba ih po\u0161tovati. Sistem je zasnovan na \u010detvrtoj Direktivi EU o spre\u010davanju pranja novca. Peta Direktiva EU o spre\u010davanju pranja novca mora biti sprovedena do januara 2020. godine, i postoje odredbe o virtualnim valutama, prepaid karticama i objavljivanju stvarnih vlasnika.<\/p>\n
U \u0160vajcarskoj, FINMA je zadu\u017eena za AML, pravila su \u201eGeldvaschereigesetz\u201c (GVG) i Geldvaschereiverordnung (GvV). Potonji je revidiran i prilago\u0111en petoj EU Direktivi o spre\u010davanju pranja novca, i va\u017eic\u0301e od po\u010detka 2020. godine. Bic\u0301e povec\u0301ane obaveze pru\u017ealaca finansijskih usluga da prate globalni rizik i ni\u017ei prag za gotovinske transakcije od 15000 CHF. U Slova\u010dkoj, Zakon o spre\u010davanju pranja novca je revidiran (Zakon br. 297\/228) i stupa na snagu od jula 2018. Sadr\u017ei pro\u0161irene obaveze identifikacije i registracije stvarnog vlasnika, koje c\u0301e uskoro morati da se registruju u komercijalnom registru , tako\u0111e.<\/p>\n
Fiducijarno upravljanje: ponekad je legitiman na\u010din poslovanja, ako klijent ne \u017eeli da se pojavi, na primjer ako postoji ugovor o konkurenciji u ugovoru o radu ili ako je prodaja drugih proizvoda zabranjena u sporazumu o ekskluzivnoj agenciji. Mandati poverenja su u \u0161irokoj upotrebi, ali nisu uvek najbolje re\u0161enje i stvaraju visoke tro\u0161kove. Ako je ipak potrebno starateljstvo, postoje rje\u0161enja. Ovim mandatima kao finansijskog posrednika ne upravlja Zugimpek, vec\u0301 druga kompanija iz na\u0161e grupe koja povremeno prolazi sve potrebne preglede pranja novca i koja mora napisati svu potrebnu dokumentaciju.<\/p>\n
Updated July 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Usagla\u0161enost, usluge imenovanja i fiducijarno upravljanje su me\u0111usobno povezane i postoji kompromis izme\u0111u povjerljivosti, tro\u0161kova i sigurnosti. Zakonodavstvo protiv pranja novca: osobe ili kompanije koje djeluju kao finansijski posrednici moraju ispunjavati zakonske zahteve, a to sprovodi dr\u017eava uz prijetnju sankcijama. Po\u0161to nismo odlu\u010dili o zakonu i ne mo\u017eemo ga promeniti, na\u0161e mi\u0161ljenje o zakonima je […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"yst_prominent_words":[3172,3169,3167,3174,642,2319,3179,3178,2217,2212,2210,3175,3173,2318,2213,2216,2211,3171,3168,3166],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11434"}],"collection":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11434"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11434\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14751,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11434\/revisions\/14751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/sr\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=11434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}