{"id":13245,"date":"2020-05-21T18:26:30","date_gmt":"2020-05-21T16:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/?page_id=13245"},"modified":"2023-11-23T19:19:06","modified_gmt":"2023-11-23T17:19:06","slug":"servicii-nominale-si-management-fiduciar","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/servicii-nominale-si-management-fiduciar","title":{"rendered":"Servicii nominale \u0219i management fiduciar"},"content":{"rendered":"<p>Conformitatea, serviciile nominalizate \u0219i gestionarea fiduciar\u0103 sunt legate \u00eentre ele \u0219i exist\u0103 un comer\u021b-\u00eentre confiden\u021bialitate, costuri \u0219i securitate.<\/p>\n<p>Legisla\u021bia privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor: persoanele sau societ\u0103\u021bile care ac\u021bioneaz\u0103 ca intermediar financiar trebuie s\u0103 respecte cerin\u021bele legale, iar acest lucru este aplicat de stat cu amenin\u021barea sanc\u021biunilor. Din moment ce nu ne-am decis asupra legii \u0219i nu o putem schimba, opinia noastr\u0103 despre legi este irelevant\u0103.<\/p>\n<p>Prin urmare, solicit\u0103m clien\u021bilor no\u0219tri: v\u0103 rug\u0103m s\u0103 nu dezbate\u021bi cu noi legile privind sp\u0103larea banilor, ci s\u0103 preg\u0103ti\u021bi informa\u021bii pentru a completa documentele:<\/p>\n<ul>\n<li>Aduce\u021bi o copie a pa\u0219aportului \/ actului de identitate, trebuie s\u0103 o stoc\u0103m<\/li>\n<li>Completarea formularului pentru a declara beneficiarul efectiv<\/li>\n<li>Completarea formularului &#8222;profilul afacerii&#8221;: originea activelor \u0219i utilizarea activelor, explicarea activit\u0103\u021bilor afacerii dvs<\/li>\n<li>Completarea formularului despre riscul de sp\u0103lare a banilor<\/li>\n<li>Informa\u021bi-ne despre schimb\u0103rile de persoane sau schimb\u0103rile de afaceri, astfel \u00eenc\u00e2t organiza\u021bia, care efectueaz\u0103 periodic examin\u0103ri de sp\u0103lare a banilor cu noi, s\u0103 nu g\u0103seasc\u0103 nicio abatere \u00eentre informa\u021biile din formulare \u0219i tranzac\u021biile reale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00cen Malta, Legea privind prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i a finan\u021b\u0103rii terorismului sunt completate de procedurile de punere \u00een aplicare emise de FIAU. Procedurile de punere \u00een aplicare ofer\u0103 o interpretare \u0219i trebuie respectate. Sistemul se bazeaz\u0103 pe cea de-a patra Directiv\u0103 a UE privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor. A cincea Directiv\u0103 ue privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor trebuie pus\u0103 \u00een aplicare p\u00e2n\u0103 \u00een ianuarie 2020 \u0219i vor exista dispozi\u021bii privind monedele virtuale, cartele prepl\u0103tite \u0219i divulgarea beneficiarilor reali.<\/p>\n<p>\u00cen Elve\u021bia, FINMA este responsabil\u0103 de AML, reglement\u0103rile sunt &#8222;Geldw\u00e4schereigesetz&#8221; (GWG) \u0219i Geldw\u00e4schereiverordnung (GwV). Aceasta din urm\u0103 a fost revizuit\u0103 \u0219i adaptat\u0103 la cea de-a cincea Directiv\u0103 a UE privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i va fi valabil\u0103 de la \u00eenceputul anului 2020. Vor exista obliga\u021bii sporite ale furnizorilor de servicii financiare de a monitoriza riscul global \u0219i un prag mai mic pentru tranzac\u021biile cu numerar de 15000 CHF.<\/p>\n<p>\u00cen Slovacia, Legea privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor a fost revizuit\u0103 (Legea nr. 297\/228) \u0219i intr\u0103 \u00een vigoare din iulie 2018. Acesta con\u021bine obliga\u021bii extinse de identificare \u0219i de \u00eenregistrare a beneficiarului efectiv, care va trebui \u00een cur\u00e2nd s\u0103 fie \u00eenregistrat \u0219i \u00een registrul comer\u021bului.<\/p>\n<p>Gestiune fiduciar\u0103: este uneori o modalitate legitim\u0103 de a face afaceri, dac\u0103 clientul nu dore\u0219te s\u0103 apar\u0103, de exemplu dac\u0103 exist\u0103 o clauz\u0103 de concuren\u021b\u0103 \u00eentr-un contract de munc\u0103 sau dac\u0103 v\u00e2nz\u0103rile de alte produse sunt interzise \u00eentr-un contract de agen\u021bie exclusiv\u0103. Mandatele de \u00eencredere sunt utilizate pe scar\u0103 larg\u0103, dar nu sunt \u00eentotdeauna cea mai bun\u0103 solu\u021bie \u0219i creeaz\u0103 costuri ridicate.<\/p>\n<p>Cu toate acestea, \u00een cazul \u00een care este necesar\u0103 mandatar, exist\u0103 solu\u021bii. Astfel de mandate ca intermediar financiar nu sunt administrate de Zugimpex, ci de o alt\u0103 companie a grupului nostru care este supus\u0103 periodic tuturor examin\u0103rilor necesare privind sp\u0103larea banilor \u0219i care trebuie s\u0103 scrie toat\u0103 documenta\u021bia necesar\u0103.<\/p>\n<p>(actualizat Iulie 2021)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conformitatea, serviciile nominalizate \u0219i gestionarea fiduciar\u0103 sunt legate \u00eentre ele \u0219i exist\u0103 un comer\u021b-\u00eentre confiden\u021bialitate, costuri \u0219i securitate. Legisla\u021bia privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor: persoanele sau societ\u0103\u021bile care ac\u021bioneaz\u0103 ca intermediar financiar trebuie s\u0103 respecte cerin\u021bele legale, iar acest lucru este aplicat de stat cu amenin\u021barea sanc\u021biunilor. Din moment ce nu ne-am decis asupra legii \u0219i [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"yst_prominent_words":[5754,5753,4354,4349,5749,5757,5756,4356,4347,5752,4353,4342,5772,4348,4343,4355,4357,5755,5751,5750],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13245"}],"collection":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13245"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14748,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13245\/revisions\/14748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=13245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}