Compliance, Nominee Services and Treuhandverwaltung stehen in einem engen Zusammenhang und jede L\u00f6sung ist ein Kompromiss zwischen Vertraulichkeit, Kosten und Sicherheit.<\/p>\n
Geldw\u00e4schegesetz- Sorgfaltspflichten:\u00a0<\/span>bei Treuhandschaften m\u00fcssen Gesetze erf\u00fcllt werden, die der Staat mit Zwangsmassnahmen durchsetzt.<\/p>\n Da wir die Gesetze nicht beschlossen haben und auch nicht \u00e4ndern k\u00f6nnen, ist unsere Meinung \u00fcber deren Sinn irrelevant. Wir ersuchen jene Kunden, nicht mit uns \u00fcber den Sinn der Sorgfaltspflichten zu diskutieren.<\/p>\n In Malta werden das Gesetz und die Verordnung zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung durch die von der FIAU erlassenen Durchf\u00fchrungsbestimmungen (\u201eImplementation Procedures\u201c) erg\u00e4nzt. Diese liefern eine Interpretation und m\u00fcssen beachtet werden. Das System basiert auf der neuesten Geldw\u00e4scherichtlinie der EU.<\/p>\n In der Schweiz ist die FINMA zust\u00e4ndig f\u00fcr dieses Thema, es gibt das Geldw\u00e4schereigesetz (GWG) und die Geldw\u00e4schereiverordnung (GwV). Letzteres wurde \u00fcberarbeitet und an die f\u00fcnfte Geldw\u00e4scherichtlinie der EU angepasst. F\u00fcr Finanzdienstleister gelten erh\u00f6hte Verpflichtungen und es wurde eine niedrigere Schwelle f\u00fcr Bartransaktionen von 15000 CHF eingef\u00fchrt. Einige der EU-Vorschriften wurden jedoch in der Schweiz nicht umgesetzt, zum Beispiel spezielle Sorgfaltspflichten f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte.<\/p>\n In der Slowakei wurde das Geldw\u00e4schereigesetz \u00fcberarbeitet (Gesetz Nr. 297\/228). Es enth\u00e4lt erweiterte Verpflichtungen zur Identifizierung und Registrierung der wirtschaftlich Berechtigten, die dem Handelsregister gemeldet werden m\u00fcssen.<\/p>\n Treuh\u00e4nderische Verwaltung – nat\u00fcrlich ist es manchmal ein legitimer Weg, Gesch\u00e4fte zu machen, wenn der Kunde nicht auftreten m\u00f6chte, zum Beispiel wenn ein Arbeitsvertrag eine Konkurrenzklausel enth\u00e4lt oder wenn der Verkauf anderer Produkte in einem Alleinvertretungsvertrag verboten ist. Solche Mandate sind weit verbreitet, aber nicht immer die beste L\u00f6sung und verursachen hohe Kosten. Nominees sind nicht immer verf\u00fcgbar, sie haben einen Interessenkonflikt, viele von ihnen verrechnen zun\u00e4chst Honorare f\u00fcr die \u00dcbernahme des Risikos und schaffen dann Probleme, anstatt den Kunden zu unterst\u00fctzen. Daher bieten wir solche Dienstleistungen nicht an, empfehlen jedoch Kunden, ihnen bekannte Personen einzustellen oder Leute in Teilzeit zu besch\u00e4ftigen.<\/p>\n Sollte dennoch eine Treuhandschaft gew\u00fcnscht sein, gibt es L\u00f6sungen. Obwohl sich ein weiteres Unternehmen unserer Gruppe regelm\u00e4\u00dfig allen erforderlichen Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen unterzieht und \u00fcber die erforderliche Lizenz verf\u00fcgt, bieten wir solche Dienstleistungen nicht an, sondern informieren unsere Kunden dar\u00fcber, wie sie auf dem Markt nach geeigneten Personen oder Dienstleistern suchen k\u00f6nnen.<\/p>\n (aktualisiert April 2024)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Compliance, Nominee Services and Treuhandverwaltung stehen in einem engen Zusammenhang und jede L\u00f6sung ist ein Kompromiss zwischen Vertraulichkeit, Kosten und Sicherheit. Geldw\u00e4schegesetz- Sorgfaltspflichten:\u00a0bei Treuhandschaften m\u00fcssen Gesetze erf\u00fcllt werden, die der Staat mit Zwangsmassnahmen durchsetzt. Da wir die Gesetze nicht beschlossen haben und auch nicht \u00e4ndern k\u00f6nnen, ist unsere Meinung \u00fcber deren Sinn irrelevant. Wir ersuchen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"yst_prominent_words":[941,3189,545,591,2371,2368,933,1000,2066,3001],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8770"}],"collection":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8770"}],"version-history":[{"count":28,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8770\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16590,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/8770\/revisions\/16590"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/zugimpex.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=8770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}